本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、預計２００７年度日常關聯交易的基本情況
公司２００６年股東大會第一次臨時會議審議通過了公司與上海汽車工業（集團）總公司、上海汽車集團股份有限公司簽署的７個關聯交易框架協定，分別為：《房屋租賃協議》、《零部件和維修配件供應框架協定》、《金融服務框架協定》、《商標使用許可合同》、《生產服務框架協定》、《整车销售代理框架协议》和《Ｒｏｖｅｒ知识产权使用许可合同》。根据协议的约定，在《房屋租赁协议》、《零部件和维修配件供应框架协议》、《金融服务框架协议》、《生产服务框架协议》和《整车销售代理框架协议》五个框架协议中，公司预计２００７年度将发生的日常关联交易的金额约为２４８亿元。
二、关联方介绍和关联关系
１、关联企业情况
３、关联方企业履约能力分析
上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。
４、公司与上述关联方企业２００７年度发生的日常关联交易预计金额为２４８亿元。
三、定价政策和定价依据
上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将继续遵守《房屋租赁协议》、《零部件和维修配件供应框架协议》、《金融服务框架协议》、《生产服务框架协议》和《整车销售代理框架协议》等五个框架协议所作出的有关承诺。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
五、审议程序
１、此议案经公司独立董事事前认可，同意提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
２、经２００７年３月２８日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议，以６票同意、０票反对、０票弃权（３位关联董事回避了表决）通过《关于预计２００７年度日常关联交易金额的议案》，并将提交公司２００６年度股东大会审议。关联股东将在股东大会上回避对此议案的表决。
３、公司独立董事对该事项发表的独立意见：公司对２００７年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司２００７年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的利益。
六、关联交易签署情况
１、《整车销售代理框架协议》
２、《生产服务框架协议》
３、《零部件及维修配件供应框架协议》
４、《金融服务框架协议》
５、《房屋租赁协议》
七、备查文件目录
１、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
２、公司第三届监事会第八次会议对公司预计２００７年度日常关联交易的意见；
３、独立董事对“关于预计２００７年度日常关联交易金额的议案”的事前书面认可意见和独立意见。
特此公告。
上海汽车股份有限公司
董事会
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一、預計２００７年度日常關聯交易的基本情況
公司２００６年股東大會第一次臨時會議審議通過了公司與上海汽車工業（集團）總公司、上海汽車集團股份有限公司簽署的７個關聯交易框架協定，分別為：《房屋租賃協議》、《零部件和維修配件供應框架協定》、《金融服務框架協定》、《商標使用許可合同》、《生產服務框架協定》、《整车销售代理框架协议》和《Ｒｏｖｅｒ知识产权使用许可合同》。根据协议的约定，在《房屋租赁协议》、《零部件和维修配件供应框架协议》、《金融服务框架协议》、《生产服务框架协议》和《整车销售代理框架协议》五个框架协议中，公司预计２００７年度将发生的日常关联交易的金额约为２４８亿元。
二、关联方介绍和关联关系
１、关联企业情况
３、关联方企业履约能力分析
上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。
４、公司与上述关联方企业２００７年度发生的日常关联交易预计金额为２４８亿元。
三、定价政策和定价依据
上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将继续遵守《房屋租赁协议》、《零部件和维修配件供应框架协议》、《金融服务框架协议》、《生产服务框架协议》和《整车销售代理框架协议》等五个框架协议所作出的有关承诺。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
五、审议程序
１、此议案经公司独立董事事前认可，同意提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
２、经２００７年３月２８日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议，以６票同意、０票反对、０票弃权（３位关联董事回避了表决）通过《关于预计２００７年度日常关联交易金额的议案》，并将提交公司２００６年度股东大会审议。关联股东将在股东大会上回避对此议案的表决。
３、公司独立董事对该事项发表的独立意见：公司对２００７年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司２００７年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的利益。
六、关联交易签署情况
１、《整车销售代理框架协议》
２、《生产服务框架协议》
３、《零部件及维修配件供应框架协议》
４、《金融服务框架协议》
５、《房屋租赁协议》
七、备查文件目录
１、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
２、公司第三届监事会第八次会议对公司预计２００７年度日常关联交易的意见；
３、独立董事对“关于预计２００７年度日常关联交易金额的议案”的事前书面认可意见和独立意见。
特此公告。
上海汽车股份有限公司
董事会
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